Sau hai năm tố tụng - từ 2018 đến 2019 - doanh nhân Vladimir Pyotr Melnikov đã bị dẫn độ sang Nga. Tại Liên bang Nga, một vụ án hình sự đã được khởi xướng chống lại Melnikov về tội sản xuất và mua bán các chứng từ thanh toán. Theo Văn phòng Tổng công tố, gian lận tài liệu đã xảy ra trong năm 2010-2014. Thiệt hại ước tính khoảng nửa tỷ rúp.
“Để che giấu âm mưu phạm tội giữa các tổ chức do các thành viên của nhóm tội phạm kiểm soát, việc chuyển tiền quá cảnh đã được thực hiện trên các giao dịch hư cấu được ghi trong các chứng từ thanh toán để chuyển tiền mặt qua tài khoản của pháp nhân và cá nhân. Kế hoạch tội phạm được Melnikov và các thành viên khác của nhóm tội phạm sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của những người sử dụng dịch vụ rút tiền mặt, trừ tổng số tiền từ 2,2 đến 3%,”Văn phòng Tổng công tố giải thích.
Pyotr Melnikov là con trai của Alexey Melnikov, cựu giám đốc nhà máy Avtopribor ở Vladimir, và Svetlana Melnikova, tổng giám đốc Khu bảo tồn quốc gia Vladimir-Suzdal. Alexey Melnikov được biết đến trong vùng không chỉ với tư cách là chủ sở hữu cũ duy nhất của Avtopribor, mà còn là người có liên quan đến một vụ án hình sự. Vài năm trước, anh ta bị buộc tội năm tội kinh tế. Sau đó, trong một phần của các tập phim, anh ta được trắng án, trong hai - về gian lận và tham ô lớn - anh ta bị kết tội, viết "Zebra-TV".
Svetlana Melnikova đã phụ trách SCM tổng cộng khoảng 8 năm. Lúc đầu, bà giữ chức vụ lãnh đạo từ năm 2010 đến năm 2016, sau đó bà được cử đến một viện bảo tàng ở Crimea. Cô trở lại Bảo tàng Vladimir vào năm 2018. Người ta cũng biết rằng trong những năm khác nhau, Melnikova là người sáng lập của vài chục tổ chức. Trong vùng, cô được coi là một người có tầm ảnh hưởng khá lớn.
Ảnh: FederalPress / Evgeny Potorochin
